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。

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 、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。据介绍，历史办法完善了金融行业反洗钱义务主体范围，历史明确各金融行业客户尽职调查具体要求，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施

另外 ，坊币英国警方也根据格雷小组提供的信息启动了单独调查。

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